内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司公告(系列)

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发布时间:2018-09-26 07:36

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司公告(系列)

2018-09-26 07:09来源:证券时报技术/公司/互联网

原标题:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2018075

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2018年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称 “公司”)2018年第十次临时董事会决定召开公司2018年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况(一)股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

1.股东大会召集人:公司董事会

2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议时间

1.现场会议召开时间:2018年10月12日(周五)下午14:00

2.互联网投票系统投票时间:2018年10月11日下午3:00一2018年10月12日下午3:00

3.交易系统投票具体时间为:2018年10月12日(周五)上午9:30一11:30,下午1:00一3:00(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合(四)股权登记日:2018年10月8日(周一)。

(五)出(列)席会议对象:

1.截至2018年10月8日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

(六)现场会议召开地点:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

二、会议审议事项

1.00审议《关于调整公司2018年度投资计划的议案》;

该事项已经公司2018年第十次临时董事会审议通过,内容详见 2018年9月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站的公司公告,公告编号为2018074号公告。

三、提案编码

四、会议登记方法(一)登记方式:股东(代理人)到本公司资本市场与股权部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

(二)登记时间:2018年10月9日(周二)上午8:30一11:30,下午2:00-5:00。

(三)登记地点:本公司资本市场与股权部(四)受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:个人股东持股东账户卡及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

(五)会议联系方式

1.联系地址:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处,内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本市场与股权部。

2.联系电话:0475-6196998

3.联系传真:0475-6196998

4.邮政编码:028011

5.联系人:代海丹、宋雪涛

6.会议费用:与会人员的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: ) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

2018年第十次临时董事会决议公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2018年9月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362128 投票简称:露煤投票

2.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年10月12日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月11日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018年10月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 :

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

委托人(签字或法人单位盖章):

法人代表签字: 身份证号码:

委托人深圳证券帐户卡号码:

委托人持股的性质和数量:

个人股东委托人身份证号码: 委托日期:

受托人姓名: 身份证号码:

委托有效期:

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2018074

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2018年第十次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月20日以电子邮件形式发出关于召开公司2018年第十次临时董事会会议的通知,会议于2018年9月25日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名,12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况(一)审议《关于调整公司2018年度投资计划的议案》;

2018年度计划投资9.4235亿元。其中:大中型基建5.55亿元,技术改造3.3791亿元,科技信息0.3984亿元,并购投资0.096亿元(为露天煤业参股巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司优先股项目)。调整情况如下:

1.大中型基建投资。本次调整到22.08亿元,增加16.53亿元。其中:新增项目16.63亿元(为此前经股东大会审议通过的达拉特光伏1号100MW)项目和4号200MW项目等相关投资);年初计划不足项目0.27亿元;调减项目0.37亿元。

2.技改投资。本次计划调整到6.12亿元,增加2.75亿元。主要包括安全、环保项目及设备设施投入,正常生产经营所需投入,部分设备更新投入等。

3.科技信息。计划投资0.40亿元,减少36万元。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案,该议案尚需经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

(二)审议《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站《2018年第四次临时股东大会通知》(公告编号为 2018075)。

董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件(一)董事会决议。

(二)《2018年第四次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2018年9月25日返回搜狐,查看更多

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